В Казахстане выявили более 200 схем с признаками хищения бюджетных средств

В Казахстане с начала года выявлено более 200 схем с признаками хищения бюджетных и квазигосударственных средств, в рамках которых из бюджета перечислено свыше 360 млрд тенге. Итоги деятельности по борьбе с «теневой» экономикой за 9 месяцев 2020 года подвели в комитете по финмониторингу.

Согласно данным КФМ, установлены свыше 60 потенциальных преступных групп, занимающихся выпиской фиктивных счетов-фактур и криминальным обналичиванием денежных средств, которыми созданы свыше 1 200 подконтрольных компаний, финансовые обороты которых превысили 2 трлн тенге. В отношении всех групп начаты досудебные расследования. Впервые за последние пять лет уровень «обнала» снижен на 39%. В целом возбуждено 47 уголовных дел по фактам создания и участия в организованной преступной группе. Это рекордный показатель за последние пять лет.

По данным ведомства, проводятся несколько оперативно-профилактических мероприятий. В пяти регионах расследуются факты по теневому обороту нефти на более 140 тыс. тонн ГСМ (25,1 млрд тенге).

Также КФМ пресек деятельность 206 незаконных игровых точек, по стране выявлено и ликвидировано семь подпольных казино и 30 букмекерских контор. Из незаконного оборота изъято 2 660 игровых автоматов, терминалов и покерных столов.

«Раскрыто 25 подпольных цехов по производству поддельной алкогольной продукции. Из незаконного оборота изъято более 620 тыс. бутылок алкоголя, свыше 140 тыс. литров спирта и более 60 тыс. поддельных УКМ. СЭР пресечено 185 преступлений в сфере фальшивомонетничества, изъято  более 2000 купюр. При этом ликвидированы 2 подпольные типографии по изготовлению фальшивых денег в городах Алматы и Костанай», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что бухгалтер школы в Атырауской области украла 17 млн тенге. В Нур-Султане осудили бизнесмена за хищение одного миллиарда тенге. В Риддере похитили 380 млн тенге при строительстве учебного корпуса. Также в Актюбинской области установили факт хищения 30 млн тенге бюджетных средств, и бухгалтер из ВКО похитила более 85 млн тенге.