Незадолго до банкротства криптовалютной биржи FTX бывший содиректор компании Райан Саламе сообщил властям Багамских островов, что основатель торговой площадки Сэм Бэнкман-Фрид организовал мошенническую схему. Об этом свидетельствуют данные документа, пишет CNBC.
Бэнкман-Фрид совершил мошенничество, отправляя средства клиентов с биржи в другую компанию Alameda Research, которой владел он сам, следует из данных письма Саламе. Инсайдерская информация, полученная властями Багамских островов 9 ноября, была отправлена комиссару полиции. О банкротстве FTX объявила 11 ноября.
По информации Саламе, лишь трое в FTX – Бэнкман-Фрид, технический директор Нишад Сингх и соучредитель Гэри Ван – имели доступ и полномочия для организации «мошеннических переводов» в Alameda. Он предупреждал руководство рухнувшей криптобиржи, в том числе и Бэнкмана-Фрида, о том, что их действия противоречат «нормальному корпоративному управлению», сообщил инсайдер регуляторам.
Содиректор компании Райан Саламе покинул Багамские острова 9 ноября, также следует из данных письма. Он владеет недвижимостью в Массачусетсе, Вашингтоне, округе Колумбия и Нью-Джерси. Саламе, как и Бэнкман-Фрид, был крупным политическим донором, который пожертвовал $20 млн в пользу республиканцев.
Министерство юстиции США обвиняет основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида в умышленном обмане инвесторов. Ему грозит 115 лет тюремного заключения, если Бэнкмана-Фрида признают виновным. Прокурор по Южному округу (SDNY) Дамиан Уильямс назвал предполагаемое преступление «одним из крупнейших финансовых мошенничеств в американской истории».
На фоне краха биржи, оцениваемой в $32 млрд, власти США, Австралии и Британии ужесточают регулирование крипторынка.
Тридцатилетний Сэм Бэнкман-Фрид был задержан на Багамах по запросу прокуратуры США в его жилом комплексе в Олбани.
