Фото: instagram.com/moldirmensulu, бильд-редактор: Дастан Шанай
Столичный департамент АФМ РК продолжает расследование в отношении руководительницы нескольких строительных компаний Молдир Суюншали, которая была отмечена в рейтинге Forbes Kazakhstan «30 under 30». Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас она находится под домашним арестом.
«Nura Elite»
По данным следствия, Суюншали с 2021 по 2024 годы через свои компании собрала деньги с дольщиков, обещая построить коттеджный городок «Nura Elite».
По ее рассказам, городок должен был состоять из 37 коттеджей и 24 таунхаусов. Однако до сих пор таунхаусы остаются недостроенными, несмотря на обязательства завершить работы до конца 2024 года.
Тем не менее застройщица продолжала заключать предварительные договоры купли-продажи.
«В результате потерпевшими признаны 56 лиц. Общая сумма привлеченных средств составила 3,9 млрд тенге», — отметили в АФМ.
Преступные 322 млн тенге она перечислила на свой счет, а также на счета свой матери и супруга, 145 млн тенге Суюншали обналичила.
Как работала схема
Также сотрудники АФМ выявили, что один и тот же коттедж горе-застройщица продавала несколько раз. Один из домов, за который покупатель уже заплатил полную сумму, она использовала как залог по своим долгам. В итоге дом переоформили на других людей, а затем снова перепродавали.
Также Суюншали заключала с покупателями договоры на земельные участки, хотя не имела законного права ими распоряжаться.
«Важно отметить, что часть средств дольщиков была направлена на приобретение земельного участка в г. Астана под строительство ЖК «Асылхан»», — добавили в Агентстве.
Связь с Перизат Кайрат
В АФМ также рассказали, что Молдир Суюншали передала фонду Перизат Кайрат «Біз біргеміз» квартиру для нуждающейся женщины. Однако она также не имела на нее разрешительных документов. Фактически, строительство ЖК, в котором находилась квартира, даже не началось.
Контекст
Напомним, что еще в прошлом году, после суда по делу Перизат Кайрат, где Молдир Суюншали давала показания как потерпевшая, дольщики Nura Elite обращались в редакцию «Курсива». Они заявляли о проблемах со строительством и многомиллиардных вложениях в проект, который до сих пор не завершен.
Например, дольщица Мария Подольская рассказала, что ее семья вложила 73 млн тенге в таунхаус, но столкнулась с остановкой стройки и предложением расторгнуть договор на условиях застройщика.
Адвокат дольщиков Жанарбек Бектемиров подтвердил, что строительство фактически заморожено, несмотря на собранные с казахстанцев деньги и ранее установленные сроки сдачи. По его словам, уже три года на объекте не ведется работа, а пострадавшие добиваются уголовного расследования и защиты своих прав.
