Бывший депутат маслихата Карасайского района Алматинской области наладил схему хищения бюджетных денег под видом покупки элитных сортов малины. В общей сложности он похитил свыше 2,6 млрд тенге. На имущество подозреваемого наложен арест, а дело передали суду. Об этом рассказали в АФМ РК.
Как работала малиновая схема
Как сообщили в АФМ, экс-депутат имел опыт работы в сельском хозяйстве, поэтому знал механизмы государственного субсидирования и выстроил устойчивую схему незаконного присвоения выплат.
«Организатором использовались подконтрольные предприятия и 29 крестьянских хозяйств, зарегистрированных на территории Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областей», — отметил в ведомстве.
В уполномоченные органы он предоставлял фальшивые документы о покупке элитных саженцев малины для закладки промышленных плантаций. Чтобы подтвердить сделку, экс-депутат оформлял подложные договоры купли-продажи, акты приема-передачи, электронные счета-фактуры и документы об аттестации производителей.
«При этом фактическая поставка саженцев в заявленных объемах не осуществлялась, а отдельные хозяйства, фигурировавшие в документах, не имели объективной возможности выращивать малину в промышленных масштабах», — уточнили в АФМ.
Как экс-депутат тратил украденные деньги
В итоге махинация принесла организатору более 2,6 млрд госсубсидий.
По данным АФМ, 491 млн тенге экс-депутат направил на фондовый рынок. Чтобы прокрутить эти деньги, он открыл брокерский счет на имя супруги, через который скупал ценные бумаги казахстанских и зарубежных компаний.
«Еще 400 млн тенге перечислены в аффилированную микрофинансовую организацию «iSolutions Capital» под видом временной финансовой помощи. В дальнейшем указанные средства поэтапно выводились подозреваемым в наличной форме», — добавили в ведомстве.
Еще 170 млн тенге подозреваемых потратил в казино Конаева.
Арест на имущество и финал дела
С санкции суда наложен арест на четыре квартиры, три автомобиля, частный дом и ценные бумаги подозреваемых. Самих участников схемы взяли под стражу. Уголовное дело уже направлено в суд.
Ранее «Курсив» писал, что АФМ расследует хищение 221 млн тенге в Мангистау.
