Деятельность крупного онлайн-казино «Nomad Poker» пресекли сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области. Организаторы действовали из-за рубежа и использовали сеть иностранных дропперов.
Как работала нелегальная схема
По данным АФМ, игровую платформу на базе приложения «Club GG Poker» создали и координировали граждане Казахстана, находившиеся в Грузии. Это позволяло им скрывать личности и путать денежные следы.
Чтобы принимать деньги и выводить выигрыши, злоумышленники организованно ввозили в Казахстан иностранцев. За плату до $400 на них оформляли банковские карты и мобильный банкинг. Всего следствие выявило более 60 таких дроп-счетов.
Казино продвигали через соцсети и мессенджеры. В азартные игры вовлекли свыше 20 тысяч пользователей, а общий объем поступивших ставок превысил 7,5 млрд тенге.
Что изъяли и арестовали
В рамках расследования с санкции суда был наложен арест на имущество и активы организаторов:
- Квартиру в Алматы;
- Три автомобиля;
- 158 млн тенге на банковских счетах, оформленных на дропперов.
Следственные действия по делу продолжаются.
