В Актобе раскрыли схему отмывания 120 млн теңге через дропперов

В Актобе расследуют деятельность группы, которую подозревают в пособничестве интернет-мошенничеству, незаконном предпринимательстве, дропповодстве и легализации преступных доходов. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

По данным следствия, группа создала схему приема, конвертации и отмывания денег, похищенных у граждан в результате телефонного и интернет-мошенничества. В нее входили более десяти человек, а к операциям привлекли свыше 150 дропперов.

Участники использовали заранее подготовленные мобильные телефоны с банковскими приложениями и криптокошельками. Это позволяло дистанционно управлять счетами дропперов и проводить финансовые операции без их непосредственного участия.

С помощью инструментов блокчейн-аналитики следователи восстановили предполагаемую схему движения средств. Деньги потерпевших сначала поступали на транзитные банковские счета, затем переводились на счета подконтрольных дропперов.

После этого средства направляли на криптовалютную платформу для покупки цифровых активов USDT. Для придания операциям видимости законности, по версии следствия, использовались фиктивные договоры займа и номинальные компании. На завершающем этапе деньги обналичивали и обменивали на иностранную валюту.

Следствие установило 80 потерпевших из 16 регионов Казахстана. Общая сумма ущерба превысила 120 млн теңге.

Восемь предполагаемых участников группы поместили под стражу, еще двоим избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

С санкции суда арестовано имущество подозреваемых, в том числе восемь квартир, автомобиль и цифровые активы на 52 тыс. USDT.

Расследование продолжается. Иные сведения не разглашаются на основании статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса.

Ранее «Курсив» писал, что в Алматы задержали 22-летнего мужчину, которого подозревают в содействии международной сети интернет-мошенников. По данным МВД, он перевозил смартфоны и банковские карты, обналичивал похищенные деньги, а также передавал карты казахстанцев организаторам мошеннических схем за рубежом.