Полицейский в Алматинской области незаконно обналичил более 570 млн тенге
Он регистрировал субъекты малого бизнеса и выписывал фиктивные счета
Обнал
В Нур-Султане незаконно обналичили более 490 млн тенге
Житель столицы занимался выпиской фиктивных документов
ОПГ незаконно обналичила около 1,4 млрд тенге
Группировка действовала с 2018 по 2020 год
Сеть обнальных фирм создала жительница Карагандинской области
Ущерб государству оценили в 280 млн тенге
Костанаец нанес государству ущерб на 998 млн тенге
Он занимался выпиской фиктивных счетов-фактур
Директор компании в Карагандинской области брал проценты за обнал
Он заключал фиктивные сделки и оформлял фальшивые документы
Алматинец незаконно обналичил более 2,6 млрд тенге
Его приговорили к лишению свободы на 3,5 года
Житель Карагандинской области незаконно обналичил 258 млн тенге
Схему раскрыли сотрудники АФМ
Алматинка незаконно обналичила более 2 млрд тенге
Женщину приговорили к лишению свободы
Столичная компания занималась выпиской фиктивных счетов-фактур
Ущерб государству превысил 900 млн тенге
Агентство по финмониторингу пресекло деятельность ОПГ
Ущерб государству составил более 900 млн тенге
Павлодарца осудили за создание фиктивных фирм по обналу
Ущерб государству составил более 500 млн тенге
ОПГ в Шымкенте нелегально обналичила 3,6 млрд тенге
Ущерб государству составил 1,9 млрд тенге