Свидетель рассказал, как Перизат Кайрат обналичила деньги фонда
В ходе судебного разбирательства по делу благотворительного фонда Biz Birgemiz Qazaqstan 2030 свидетель Адильхан Мусин дал показания о сотрудничестве с Перизат Кайрат, рассказав, как осуществлялась схема обналичивания денег, которые казахстанцы отправляли пострадавшим от паводков.
Знакомство с Перизат Кайрат
Мусин сообщил, что знаком с Кайрат с 2014 года через свою супругу, с которой та поддерживала дружеские отношения. Он отметил, что не следил за деятельностью фонда в социальных сетях, но из разговоров с Кайрат знал, что фонд был создан после пандемии и занимался благотворительностью.
«Мы периодически обсуждали благотворительную деятельность фонда. Временами обменивались мнениями», – рассказал он.
Сектор Газа и паводки в Казахстане
Свидетель рассказал, что в конце 2023 – начале 2024 года обсуждалась ситуация в секторе Газа, где Казахстан оказывал гуманитарную помощь.
«Конец 2023-го — начало 2024 года ознаменовались кризисом в секторе Газа. И Казахстан оказывал гуманитарную помощь и содействие. Далее, в марте-феврале, мы разговаривали на тему Палестины, сектора Газа, намечался месяц Рамадан и в планах было организовать благотворительную акцию для жителей сектора Газа», – сообщил Мусин.
Однако после этого тема Палестины не поднималась, и он не вдавался в детали организации.
Весной 2024 года, во время паводков в Казахстане, Кайрат, по словам свидетеля, часто была в разъездах и вне зоны доступа. Мусин узнал от сестры, что фонду нужно закупить товары на границе Китая для пострадавших. Встретившись с Кайрат, он выяснил, что необходимы юрты, биотуалеты и другие товары.
«Когда я встретился с Перизат, она мне сказала, что срочно нужны юрты, биотуалеты, другие товары. Для этого у нее есть поставщики. Остался вопрос, как их доставить сюда», – процитировал свидетель.
Обналичивание денег
Перизат Кайрат рассказала свидетелю, что китайские предприниматели отказывались принимать безналичные переводы, и для расчетов требовалась наличность.
Мусин предложил помощь в поиске людей, которые могли бы организовать поставки.
«Тогда я сказал, что я могу поискать людей, которые могут помочь. Я связался с предпринимателями, которые могут помочь. Это мой друг Аслан и Азамат», — рассказал он.
По его словам, эти предприниматели привлекли своих знакомых для содействия. Сделки должны были быть легальными. Этого требовала и сама подсудимая.
«Я не юрист, но все товары, все услуги должны быть оформлены легально. Фактически товары должны были поставляться китайской стороной. Но, поскольку времени не было, поэтому пошли по плану, как и предложила Перизат. Есть поставщики, им нужна наличка, нужно ее обналичить. Мы доверились», – сказал Адильхан Мусин.
Свидетель пояснил, что на первом этапе договоренности были устными, а оформление документов происходило параллельно или позже. После поступления средств на счета индивидуальных предпринимателей те подавали заявку в банк на снятие наличных и передавали деньги Мусину.
«Дальше ИП должны были сделать заявку в банк, чтобы снять наличные. После снятия денег они передавали их мне», – сказал он.
О том, как передавали деньги самой Перизат Кайрат, читайте далее. Следите за обновлениями на сайте «Курсив».
Напомним, сегодня, 17 июля 2025 года, стало известно, что «Алматы Тазалык» перечислил в фонд Перизат Кайрат 3 млн тенге.
О чем ранее говорили на суде по делу Перизат Кайрат, читайте здесь.
