Следствие по делу ВТБ завершено

В Караганде на процессе над экс-президентом ликвидированного АО «Валют-Транзит банк» Андреем Беляевым и шестерыми его подчиненными завершено судебное следствие. Гособвинение просит суд приговорить Беляева к 5 годам лишения свободы.

Выступая на прениях в суде, государственный обвинитель Алмас Абдакасов потребовал признать каждого из семерых подсудимых виновными в преступлениях, предусмотренных шестью статьями Уголовного кодекса: статье 228 (злоупотребление полномочиями вопреки интересам службы в коммерческих и иных организациях), статье 220 (незаконное использование денежных средств банка), статье 325 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных наград), статье 193 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем), статье 182 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) и статье 218 (нарушение правил бухгалтерского учета).

Так А.Беляева гособвинитель попросил приговорить к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности в банковской сфере в течение трех лет. Кроме того, гособвинитель потребовал обязать А.Беляева выплатить штраф в размере 500 МРП (минимальный расчетный показатель, 1 МРП/1092 тенге).
Ботагоз Копееву гособвинитель попросил приговорить к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности в банковской сфере в течение трех лет, а также обязать выплатить штраф в размере 250 МРП. Однако в отношении Б.Копеевой гособвинитель попросил отсрочить исполнение наказания до достижения ее ребенка совершеннолетия.
Габидену Санаубарову, Максиму Швачко и Светлане Панфиловой гособвинитель попросил дать по 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности в банковской сфере в течение трех лет. Он также потребовал каждого из них обязать выплатить штрафы в размере 150 МРП. Ларису Ким гособвинитель попросил осудить к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества и обязать выплатить штраф в размере 120 МРП. Светлану Пауль — к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с конфискацией имущества и обязать выплатить штраф в размере 100 МРП.
Как стало известно, отягчающих обстоятельств прокуратура не усмотрела. Смягчающими назвала отсутствие судимостей у подсудимых, наличие у некоторых малолетних детей, положительные характеристики.
Как известно, уголовное дело в отношении руководящего аппарата банка было возбуждено 12 октября прошлого года, а именно в отношении А.Беляева, бывших заместителей председателя правления банка С.Панфиловой и Г.Санаубарова, главного бухгалтера банка Л.Ким, председателя правления банка Б.Копеевой, руководителей подразделений банка М.Швачко и С.Пауль.
По одной из версий следствия, бывшие руководители банка незаконно выводили активы финансовой группы на счета других фирм. Напомним, что госагентство по финнадзору в конце декабря прошлого года отозвало у АО «Валют-Транзит банк» лицензию на проведение банковских операций и затем обратилось с иском в суд о принудительной ликвидации банка. Вследствие чего, межрайонный экономический суд Караганды вынес решение о принудительной ликвидации АО «Валют-Транзит банк», которое 1 марта вступило в законную силу.
Айнур СМАГУЛОВА

Подписывайтесь на нас в Google News
Материалы по теме
Цеснабанк дарит автомобили
Несмотря на недавний кризис ликвидности на внешних рынках, АО «Цеснабанк» уверенно наращивает свою успешную деятельность. Свидетельством тому является проведение второго розыгрыша по акции «Парад машин от Цеснабанка», который состоялся на прошлой неделе для вкладчиков во всех филиалах страны. Учитывая живой интерес, который был проявлен к проводимому розыгрышу, количество вкладчиков АО «Цеснабанк» будет неуклонно расти.

После кризиса ликвидности на внешних рынках закономерным является успешная работа АО «Цеснабанк». Кризис затронул Цеснабанк лишь косвенно, умеренно-агрессивная стратегия которого принесла свои плоды. Ближайшие выплаты по внешним займам здесь намечаются только через два года, да и доля таких займов в портфеле банка невелика.
Кредиты Альянс банка остались без страховки
Альянс Банк не будет страховать риски непогашения вновь выдаваемых персональных потребительских кредитов. Вместо этого банк намерен формировать дополнительные провизии. Согласно представленной Альянс банком информации, до принятия данного решения все персональные потребительские кредиты банка проходили процедуру обязательного страхования в страховой компании «Альянс Полис», которая является стратегическим партнером банка, входя наряду с ним в состав корпорации «Сеймар Альянс» (SAFC). К портфелю персональных потребительских кредитов, сформированному ранее, применялся единый страховой тариф в размере 7% от суммы займа.По заявлению банка решение было принято в рамках совершенствования модели персонального потребительского кредитования. «Страхование вновь выдаваемых потребительских кредитов было необходимо на начальном этапе развития этого вида кредитования, так как из-за инновационности продукта для казахстанского финансового рынка у Альянс Банка не было достаточных статистических данных для точного расчета потерь», - прокомментировал нововведение управляющий директор по рискам Альянс Банка Ануар Ержанов. - Теперь же, когда банк накопил достаточную базу данных по потерям и совместно с компанией Experian-Scorex доработал статистические модели и программное обеспечение, необходимость в обязательном страховании персональных потребительских кредитов отпала».