Следствие по делу о мошенничестве на сумму более $4 млрд, по которому под арестом находятся трое руководителей ООО «Евразия Логистик», объявило о намерении объявить в международный розыск экс-главу «БТА Банка» Мухтара Аблязова.
Об этом сказано в ходатайстве следствия о продлении срока содержания под стражей юриста «Евразия Логистик» Дениса Воротынцева, которое было рассмотрено Терским судом Москвы в четверг, 29 апреля.
По словам следователя Уржумцева, Аблязов является организатором преступной группы, нанесшей «беспрецедентно крупный ущерб экономике Казахстана».
По данным следствия, преступная группировка, во главе которой стоял экс-глава «БТА Банка», создала финансовую пирамиду из фирм-однодневок и мошенническим путем вывела из бюджета Казахстана $4,3 млрд.
«Речь идет о финансовой пирамиде, которая, рухнув, чуть не угробила экономику Казахстана», — отметил следователь. При этом в ходе заседания представитель следствия заявил, что планируется наложить арест «на имущество и деньги, нажитые в результате преступной деятельности».
После рассмотрения ходатайства следствия и доводов защиты Тверской суд постановил продлить Воротынцеву срок содержания под стражей до 3 сентября, отклонив ходатайство защиты об изменении меры пресечения на залог в размере от 10 до 20 млн рублей.
Напомним, гендиректор «Евразия Логистик» Александр Волков, Денис Воротынцев, а также директор по финансам компании Артем Бондаренко и директор по экономике организации Алексей Белов были взяты под арест 18 марта этого года.
