«Дело Аблязова» — самое крупное мошенничество в истории Высокого суда Лондона

Судебное разбирательство в отношении бывшего главы АО «БТА Банк» Мухтара Аблязова стало самым крупным делом о мошенничестве в истории Высокого суда Лондона. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на один из ведущих юридических изданий Великобритании — журнал The Lawyer.

Также издание включило «дело Аблязова» в двадцатку самых важных судебных процессов 2011 года.

Согласно сообщению, после того как на днях против Аблязова был выдвинут еще один иск о предполагаемом мошенничестве при получении займов для операций с недвижимостью в РК с участием компании Uniflex, общее количество исков против бизнесмена достигло шести, а объем финансовых претензий к нему оценивается в $3,3 млрд

На прошлой неделе генеральная прокуратура РК направила в Великобританию ходатайство об экстрадиции экс-главы АО «БТА Банк», подозреваемого в крупном мошенничестве и выводе средств банка через подставные компании.

Напомним, уголовное дело в отношении экс-главы «БТА Банка» Мухтара Аблязова было возбуждено в начале 2009 года после вхождения государства в капитал банка. После возбуждения дела Аблязов бежал из страны и по неофициальной информации находится в Англии.

В октябре прошлого года Тверской суд Москвы по ходатайству Следственного комитета при МВД РФ заочно арестовал Аблязова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупных размерах.

Общий объем незаконно присвоенных Аблязовым средств в бытность им главой «БТА Банка» оценивается в $6,8 млрд

Согласно сообщению РИА «Новости», косвенные потери в размере порядка $500 млн понесли в том числе и такие британские банки, как HSBC, Standard Chartered, RBS и Barclays. Банки надеются вернуть хотя бы часть этих средств в случае успешного исхода дела.

В начале декабря 2010 года британский Апелляционный суд подтвердил решение Высокого суда Лондона о необходимости введения внешнего управления (receivership) над активами объявленного в международный розыск Мухтара Аблязова общим объемом около $5 млрд

Главным аргументом суда в пользу наложения внешнего управления на активы Аблязова и изъятия у него паспорта было то, что бизнесмен может в любой момент покинуть Великобританию и не подчиниться простому ордеру о замораживании активов.