$10 млн перевели казахстанские «бизнесмены» на иностранные счета

В Караганде ОПГ занималась организацией лжепредприятий и заключением незаконных договоров. Преступники обналичили 1 млрд 500 млн тенге и перевели средства на счета в иностранных банках. Два участника группировки задержаны. Остальные объявлены в розыск.

В Караганде ОПГ занималась организацией лжепредприятий и заключением незаконных договоров. Преступники обналичили 1 млрд 500 млн тенге и перевели средства на счета в иностранных банках. Два участника группировки задержаны. Остальные объявлены в розыск.

Сегодня на брифинге заместитель начальника департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Карагандинской области Казбек Сагадиев сообщил о задержании преступных лиц, похитивших более полутора миллиардов тенге.

«Задержаны двое: лидер преступной группировки и активный участник. Они создали ряд лжепредприятий на подставных лиц и по реквизитам этих предприятий в течение 3 лет выписывали для различных организаций фиктивные бухгалтерские документы о произведенных поставках товаров и услуг», — сказал К. Сагадиев.

По его словам, вырученные денежные средства, эквивалентные $10 млн 204 тыс. переводились мошенниками на счета в зарубежные банки в оффшорной зоне на Виргинских островах.

«Как только к нам поступила оперативная информация о деятельности этой группировки, мы задержали с поличным одного из обвиняемых. Он был пойман в тот момент, когда снял в банке 66 млн тенге. Во время обыска в офисе одного из лжепредприятий были обнаружены 26 печатей лжепредприятий и наличными 6 млн тенге», — рассказал начальник департамента.

Другие участницы группировки — Анастасия Огиенко и Мария Левченко объявлены в республиканский розыск.

Подписывайтесь на нас в Google News
Материалы по теме
Чистая прибыль «Казатомпрома» в 2010 году составила 60 млрд тенге
Национальная атомная компания Казахстана "Казатомпром" в 2010 году увеличила чистую прибыль на 45% по сравнению с прошлым годом и заработала 59 млрд 938,6 млн тенге, указывается в консолидированной аудированной финотчетности по МСФО.
Сейчас читают