18 уголовных дел возбуждено против экс-менеджера "Валют-транзит банка" - Kursiv Media Казахстан

18 уголовных дел возбуждено против экс-менеджера «Валют-транзит банка»

Против бывшего председателя ликвидационной комиссии АО "Валют-транзит банк" Жамили Омархановой возбуждено 18 уголовных дел - по фактам незаконной предпринимательской деятельности.

Против бывшего председателя ликвидационной комиссии АО «Валют-транзит банк» Жамили Омархановой возбуждено 18 уголовных дел — по фактам незаконной предпринимательской деятельности.

«Предварительным следствием установлено, что ликвидационная комиссия осуществляла предпринимательскую деятельность по передаче в аренду принадлежащего АО «ВТБ» недвижимого имущества с извлечением дохода в особо крупном размере на общую сумму 83 миллиона тенге», — сообщил заместитель начальника ДБЭКП Карагандинской области Казбек Сагадиев.

С 2008 по 2010 годы сотрудники банка сдавали в аренду ТОО «Тринидад», ТОО «Люкс-Отель-Грация» и ТОО «Новый Свет», входившие в состав финансово-промышленной ассоциации «Валют-Транзит». С помощью незаконной предпринимательской деятельности нарушители закона извлекли доход в сумме 123 млн тенге. «При этом обязательные платежи в бюджет в виде налогов на общую сумму 9 миллионов 860 тыс. тенге остались не уплаченными», — констатировал представитель финпола.

Кроме того, выявлено, что с 2008 по 2010 годы Ж. Омарханова предоставляла в аренду помещения АО «Валют-Транзит» в городах Астана, Караганда, Актау, Актобе, Семей, Кызылорда, Кокчетав, Костанай, Риддер, Уральск — для 72-х юридических и шести физических лиц. Общая сумма незаконно полученного Омархановой дохода составила 147,7 млн тенге, — передает ИА «Новости-Казахстан».

Г-жа Омарханова также незаконно оказывала юридические услуги ТОО «Люкс отель «Грация», на общую сумму 24,5 миллиона тенге.

«В настоящее время вышеуказанные уголовные дела приняты к производству Следственной группой Генеральной прокуратуры Казахстана» — заключил Сагадиев.

Материалы по теме