В последнее время в стране значительно активизировалась деятельность организаций с признаками финансовых пирамид, сообщает пресс-служба МВД РК. Если в 2016 году в производстве находилось 350 уголовных дел по факту создания финансовой пирамиды и руководства ей, то за 4 месяца текущего года уже 351.
Так, в Кызылординской области выявлена преступная деятельность иностранной компании Questra Holdings Inc. Она занималась вовлечением вкладчиков путем составления договоров в сумме 30 тыс. тенге на счет компании с выплатой вознаграждения в сумме 40 тыс. тенге за полгода.
Ранее в Астане была пресечена мошенническая деятельность преступной группировки. Путем обмана и злоупотребления доверием учредитель ТОО «Респект» Ибраев К.Ж. проводил презентации о том, что данная фирма заключило соглашение с Британским банком «BANK OF KINGDOM» и оказывает услуги по предоставлению без залоговых кредитов до 1 000 евро, по низким процентным ставкам. Он заключал договора по выдачи кредитов и, получив от граждан первоначальные взносы от 75 тыс. до почти 7 млн тенге, скрылся. Количество обманутых граждан составило более тысячи человек.
По результатам расследования уголовного дела Ибраев К.Ж. был осужден к 9 годам лишения свободы.
МВД призывает граждан проявлять бдительность и воздержаться от вкладов денег в организации, обещающие большую прибыль в короткие сроки.
