Bank RBK оштрафован по статье за «отмывание» денег

Суд привлек АО «Bank RBK» к административной ответственности и оштрафовал банк по статье о нарушении законодательства РК о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

3 ноября этого года Специализированный межрайонный административный суд Алматы вынес решение о привлечении Bank RBK к административной ответственности по части 1 статьи 214 Кодекса РК об административных правонарушениях (нарушение законодательства РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма), передает МИА "Казинформ".

В соответствии с частью 1 данной статьи административная ответственность налагается на нарушение субъектами финансового мониторинга законодательства РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в части документального фиксирования, хранения и предоставления информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, их клиентах, надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников, приостановления и отказа от проведения операций, подлежащих финансовому мониторингу, защиты документов, полученных в процессе своей деятельности.

В этом случае в отношении правонарушителей предусмотрен штраф:

— на физических лиц в размере 100 месячных расчетных показателей (МРП);

— на должностных лиц, нотариусов и адвокатов, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации — 140 МРП;

— на субъектов среднего предпринимательства — 220 МРП;

— на субъектов крупного предпринимательства — 400 МРП.

В Казахстане размер МРП для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством страны на 2017 год установлен в размере 2 269 тенге.