Адвокаты Ерденаева просят наложить арест на средства «АзияКредит Банка» в размере 5,6 млрд тенге

Сторона защиты по делу АО «ЕНПФ» заявила ходатайство о наложении ареста на имущество АО «АзияКредит Банк» в размере 5 млрд 582 млн 191 тысяч 780 тенге, в связи с неправомерными действиями банка.

Как сообщает сторона защиты экс-главы АО "ЕНПФ" Руслана Ерденаева, «ТОО «Бузгул Аурум» приняли неправомерное решение об использовании собственных средств ЕНПФ для обеспечения потребительского кредита г-на Кенжебаева, как физического лица. При этом «АзияКредит Банк» с нарушением кредитной политики банка (статьи 54) 14 октября 2016 года незаконно принял в заклад собственные активы АО «ЕНПФ» в размере 5 млрд тенге".

"24 ноября 2016 года с целью присвоения собственных активов АО «ЕНПФ» в размере 5 млрд тенге АО «Азия Кредит Банк» до наступления выплат основного долга, с нарушением пункта 8.1.6 договора банковского займа противоправно, по надуманным основаниям якобы из-за незначительной просрочки оплаты вознаграждения 7 дней в размере 900 тысяч тенге произвел внесудебные досрочные взыскания предмета залога в размере 5 млрд тенге. В результате присвоения собственных активов АО «ЕНПФ», АО «Азия Кредит Банк» с 24 ноября 2016 года по настоящее время неправомерно пользуется денежными средствами АО «ЕНПФ» в размере 5 млрд тенге. Поэтому, в соответствии со статьей 353 ГК РК, банк обязан выплатить фонду неустойку, исходя из официальной ставки рефинансирования Нацбанка. (…) Сумма неустойки за неправомерное использование АО «Азия Кредит Банк» собственными активами АО «ЕНПФ» составила 582 млн 191 тысяч 780 тенге. (…)

По факту хищения АО «Азия Кредит Банк» денежных средств АО «ЕНПФ» в размере 5 млрд тенге и неправомерное использование его активами прошу вынести частное постановление в адрес прокуратуры города Алматы в отношении сотрудников АО «Азия Кредит Банк» по факту присвоения денежных средств АО «ЕНПФ» в размере 5 млрд тенге, в обеспечении возвратности присвоенных активов АО «ЕНПФ» и причитающихся в связи с этим неустоек наложить арест на имущество АО «Азия Кредит Банка» в размере 5 млрд 582 млн 191 тыс. 780 тенге», — заявил ходатайство подсудимый экс-глава ЕНПФ Ерденаев.

.

«В обеспечении возвратности собственных активов АО «ЕНПФ» и неустойки наложить арест на имущество АО «АзияКредит Банк» в размере 5 млрд 582 млн 191 тысяч 780 тенге», — заявила ходатайство адвокат подсудимого. Судья предложил отложить рассмотрение ходатайств до конца сегодняшнего дня в связи с загруженным рабочим процессом заседания.

Напомним, что в специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы продолжается разбирательство по "делу ЕНПФ".

9 января было объявлено об аресте руководителей ЕНПФ: председателя правления ЕНПФ Руслана Ерденаева, начальника управления финансовых рисков Департамента управления рисками АО «ЕНПФ» Мусы Бахтова, председателя наблюдательного совета АО «АлатауМунайАлтын» Бахытжана Кенжебаева и директора ТОО «Бузгул Аурум» Азата Найзагарина, которые подозреваются в совершении умышленного тяжкого уголовного правонарушения против собственности.

Им было предъявлено обвинение по пункту 2 части 4 ст. 189 («Присвоение и растрата вверенного чужого имущества») УК РК. Сумма сомнительной сделки, по факту которой и началось досудебное расследование, составила 5 млрд тенге. Данное дело расследовал Комитет национальной безопасности.

Согласно результатам следствия, 6 октября 2016 года в результате биржевой сделки на KASE ЕНПФ приобрел 500 тыс. облигаций ТОО "Бузгул Аурум" на общую сумму 5 млрд тенге − при этом от инвестирования в облигации этой компании было рекомендовано воздержаться. Предупреждение было проигнорировано руководством фонда, потому как за заключение данной сделки руководители рискового ТОО дали должностным лицам ЕНПФ крупную взятку.