27 июня лондонское подразделение Deutsche Bank направило письмо в правительство России, в котором просит их предоставить обновленную информацию об их «фирме», передают «Ведомости».
В письме финансовое учреждение отметило, что анализирует предоставляемые правительству России услуги и имеющиеся у него документы в рамках практики Know your customer (KYC, «знай своего клиента»). Последняя подразумевает процесс идентификации клиента и получения сведений о нем для предотвращения отмывания и легализации средств, а также финансирования терроризма. Поэтому банк может потребовать от правительства дополнительную документацию.
«Невозможность получить самую свежую информацию от вашей фирмы», сказано в письме Deutsche Bank, «может потребовать от нас прекратить наши деловые отношения».
Банк попросил российское правительство связаться с ним и заявил, что, если этого не произойдет в течение 30 дней, банк может выслать уведомление о намерении прекратить деловые отношения. Получается, что срок ответа истек еще в июле.
Представитель Минфина подтвердил получение письма, но детали комментировать отказался.
Фото:
