Французские правоохранительные органы при поддержке Европола задержали гражданина Украины вблизи города Дижон во французском регионе Бургундия, сообщает Европол.
У задержанного изъяли имущество на 4,6 млн евро, в том числе замок, винтажный автомобиль Rolls Royce Phantom и три художественные работы Сальвадора Дали. Задержанного подозревают в причастности к мошенничеству и отмыванию денег.
В январе жандармерия начала расследование по подозрительным транзакциям, связанным с покупкой замка за 3 млн евро компанией из Люксембурга, конечным бенефициаром которой был гражданин Украины.
Французская сторона запросила помощь у Европола. В ходе расследования, проведенного при поддержке Украины и Люксембурга, следователи выяснили, что украинца разыскивали у него на родине в связи с коррупцией. Однако на Украине ему удалось избежать судебного преследования при помощи поддельного свидетельства о смерти.
«В ходе оперативной встречи в Европоле представителей Франции, Люксембурга и Украины было выявлено, что подозреваемый не только был жив, но и вел роскошный образ жизни во Франции», — говорится в сообщении Европола. Подозреваемый был задержан 5 октября вместе с тремя сообщниками.
