В суде № 2 Усть-Каменогорска рассмотрели уголовное дело в отношении жителя областного центра Восточного Казахстана, занимавшегося приобретением и перепродажей различных торгово-материальных ценностей и не желавшего пополнять бюджет. Ему инкриминировали уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, выписка счетов-фактур без фактического выполнения работ и оказания услуг и отгрузки товаров.
«Осознавая то, что при покупке материальных ценностей предприятиями — контрагентами и их дальнейшей налоговой отчетности может быть выявлена его причастность к уклонению от уплаты налогов и выписке бестоварных счет-фактур, с целью избежать уголовной ответственности обвиняемый решил зарегистрировать ряд предприятий на других лиц, а сам осуществлял фактическое руководство этими предприятиями», — рассказал судья суда № 2 Усть-Каменогорска Алмат Исахан.
В 2016 год он зарегистрировал 4 ТОО на подставных лиц, а учредительные документы и печати, контрольно-кассовые машины, свидетельства о постановке на учет в качестве плательщика НДС и «крипто ключи» для сдачи налоговых отчетов в электронном виде оставвил себе. Никто из номинальных руководителей не подозревал, чем занимается нанявший их человек. Каждый из них получал ежемесячно 30 тыс. тенге «за беспокойство». Предприимчивый устькаменогорец приобретал различный товар без каких-либо документов и перепродавал, выписывая фиктивные счета-фактуры. При сдаче налоговых деклараций он прописывал искаженные данные. Сотрудничал делец с несколькими десятками вполне легальных фирм, поэтому его лже-предприятия обнаружили довольно быстро при проведении камеральных проверок. Практически все бзнесмены с которыми он вел дела, опознали его на очных ставках. В суде мужчина дал признательные показания и подробно рассказал об используемых им схемах и способах уклонения от налогов.
«Подсудимый был признан виновным по двум статьям Уголовного Кодекса Республики Казахстан. ст. 216 ч 3 и ст. 245 ч 3. То есть в совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров и уклонение от уплаты налога и других обязательных платежей в бюджет с организаций в особо крупном размере. По совокупности уголовных правонарушений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, без конфискации имущества, с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком 3 года, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно- исполнительной системы средней безопасности», — резюмировал судья суда № 2 Усть-Каменогорска.
Кроме того, суд удовлетворил исковое заявление процессуального прокурора и постановил взыскать с обвиняемого 2 млрд 805 млн 637 тыс. 128 тенге.
