Кайсар Жумагалиев: «Серые продавцы ювелирных изделий могут финансировать терроризм»
Продавцы ювелирных изделий, которые завезли их из-за рубежа контрабандным путем и продают в Казахстане в нарушение действующего законодательства, могут направлять вырученные средства на финансирование терроризма, считает председатель объединения юридических лиц «Лига ювелиров Казахстана» Кайсар Жумагалиев.
«Все ювелиры являются субъектами данного (закон «О противодействии легализации и отмыванию доходов») закона. Была озвучена цифра, что на этом спецучете в комитете финансового мониторинга состоит чуть больше 300 компаний и физических лиц, а по факту только мы знаем по Казахстану порядка 10 тыс. лиц, которые занимаются продажей ювелирных изделий. Вопрос – почему они не состоят на спецучете? Мы неоднократно обращались в комитет финансового мониторинга с просьбой поднять вопрос, проверить и поставить их всех на учет, чтобы хоть какой-то был цивилизованный рынок, но комитет финансового мониторинга ссылается на то, что у него нет контрольных функций и он этот вопрос решить не может», — сказал он на втором форуме ювелиров Казахстана 18 января.
«Ладно, хорошо, если они эти деньги контрабандой завозят и лично себе присваивают, но может быть они еще и деньгами финансируют религиозный терроризм, потому что сумма огромная – 300 млрд тенге оборот на ювелирном рынке», — добавил Жумагалиев.
Он отметил, что продавцы контрабандной продукции затем продают ее в нарушение действующих нормативно-правовых актов.
«Есть хороший закон о регулировании торговой деятельности. Есть правила внутренней торговли, в которых четко прописано, что ювелирные изделия продаются в стационарных помещениях, оборудованных видеокамерой, весами, специальной аппаратурой для этого, но этот закон у нас опять же не работает. Никто этих ювелиров, которые стоят на базаре и продают золото как семечки, не проверяет», — сказал он.
«Мы писали в министерство внутренних дел, но никто никакие проверки не проводил», — посетовал Жумагалиев.
