В Восточном Казахстане ТОО «руководили» осужденные

В Специализированном межрайонном экономическом суде Восточного Казахстана признали недействительной перерегистрацию шести ТОО. Организованная преступная группа оформляла юридические лица на подставных людей, которые никакого отношения к предпринимательству не имели.

Органы налоговой службы обратилось в суд с требованием признать перерегистрацию шести ТОО недействительной и отменить соответствующие приказы. В качестве ответчиков выступили шесть ТОО, учреждения юстиции Усть-Каменогорска и Мангистауской области.

Как указано в материалах суда, опубликованных на сайте «Судебный кабинет», сотрудники Службы экономических расследований Департамента госдоходов ВКО выявили, что начиная с 2015 года в Усть-Каменогорске и области действовала организованная преступная группа, которая специализировалась на выписке бестоварных счетов-фактур контрагентам в целях уклонения от уплаты налогов.

По выявленным фактам возбуждено уголовное дело по ст. 262 УК РК («Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них»). Участники ОПГ регистрировали ТОО на подставных учредителей и руководителей, которые по факту к деятельности юридических лиц отношения не имели.

В деле фигурируют ТОО «Восточный Поток», «Автомоторинск», «ВостокТоргТранс», ТОО «Вализа», «ТОҒЖАН-С» и «Ақтау Мұнай Қызметтері». Профиль работы практически всех предприятий – оптовая и розничная торговля, но предпринимательской деятельностью их учредители и руководители не занимались.

Как стало известно в рамках судебных заседаний, у руля в ТОО стояли и отбывающие наказание в исправительных учреждениях, и состоящий на учете в наркологическом диспансере человек. Сами лжеруководители отмечали, что в учредительство ТОО были «вовлечены путем обмана», некоторые признались, что получили за участие в перерегистрации вознаграждение от 20 до 55 тыс. тенге.

В ходе судебных заседаний было установлено, что товарищества с момента перерегистрации какой-либо предпринимательской деятельностью не занимались и не находились по указанному юридическому адресу. Суд удовлетворил требования истца, отменив приказы органов юстиции о перерегистрации, которую признали недействительной.

Ранее Kursiv рассказывал историю двух предпринимателей из ВКО, которые приобрели ТОО и стали миллионными должниками. Купленное товарищество имело контакты с предприятиями, регистрация которых тоже была признана недействительной.