Топ-менеджер АО «Банк Астаны» провернул аферу на 160 миллионов тенге. Об этом сообщает служба экономических расследований (СЭР) комитета по финансовому мониторингу Минфина РК.
В ведомстве рассказали, что средства были похищены со счета государственного предприятия «Республиканский центр правовой информации» МЮ РК (РЦПИ).
«Установлен организатор совершенного преступления – заместитель председателя правления АО «Банк Астаны» (далее – Банк) Увалеев Е.Ж., который в октябре 2012 года подделал платежное поручение от имени РПЦИ и перечислил на счет подконтрольной ему компании похищенные средства. Скрыть указанное преступление на протяжении шести лет ему помогала менеджер того же банка Жундугулова А.Х., которая ежемесячно направляла в бухгалтерию РЦПИ выписки по их счету с отражением недостоверных сведений, что не позволяло государственному предприятию узнать о совершенном в отношении них мошенничестве», – говорится в сообщении.
Также в СЭР сообщили, что в ходе следствия подозреваемые дали признательные показания и полностью возместили причиненный преступными действиями ущерб. В период следствия подозреваемый Увалеев Е.Ж. с санкции суда содержался под стражей. Приговором Сарыаркинского районного суда №2 г. Нур-Султан, Увалеев Е.Ж. и Жундугулова А.Х. признаны виновными и осуждены.
