В рамках уголовного дела беглого олигарха Мухтара Аблязова, за последнее время из розыска добровольно вернулись десять человек. Среди них топ-менеджмент БТА, одни из самых активных сообщников Аблязова – Жаримбетов Жаксылык, Мамеш Садуакас (председатели Кредитного комитета), Садыков Кайрат (директор Департамента по кредитованию).
Такие данные озвучили сегодня на брифинге в Агентстве РК по противодействию коррупции.
Все они были признаны судом виновными, однако с учетом полного признания вины и оказанного содействия следствию им назначены условные наказания. В мае этого года следствие завершено по семи лицам, также добровольно вернувшимся в Казахстан. В их числе бывший председатель Совета директоров подконтрольных Аблязову компаний («ИПГ Евразия», «Евразия Сити» и «Славинвестбанк») Трофимов Артур. Он руководил ОПГ на территории России, занимавшейся хищением и отмыванием денег. Он был задержан на территории Узбекистана. 26 января т.г. по письменному волеизъявлению Трофимова, являющегося гражданином России и имеющего статус беженца в Австрии, он был экстрадирован в Казахстан», – сказал глава департамента по расследованию особо важных уголовных дел Сергей Перов.
Кроме Трофимова, по его данным, из розыска добровольно возвращены из России юрист банка Хаблов Максим, номинальный руководитель подконтрольных Аблязову компани Абдихаимова Анар и управляющий директор – член Кредитного комитета Головного банка Налобин Валерий, из Венгрии – заместители начальников кредитных управлений Кадесов Ержан и Джунусова Зауре, из ОАЭ – председатель Кредитного комитета БТА Погорелов Анатолий.
«Все они подозреваются в пособничестве в хищении денежных средств БТА, совершенных ОПС Аблязова. Важно отметить, что подозреваемые Хаблов, Абдихаимова, Кадесов являются гражданами иностранных государств, но, несмотря на это, они добровольно приехали в Казахстан. Аналогичная ситуация с Джунусовой Зауре, которой Венгрия предоставила статус беженца. Подозреваемые объяснили свое решение вернуться на Родину тем, что устали постоянно прятаться, переживать, что их задержат, жить в страхе, находиться вдали от своих родных. На вопрос, почему они не вернулись раньше, фигуранты дела сообщили, что в 2009 году после возбуждения уголовного дела их запугивали сообщники Аблязова. По его указанию организован вывоз людей из Казахстана, которым опять же занимались его доверенные лица. Все это делалось ради одной цели – не допустить дачу показаний и предоставление доказательств, изобличающих преступные действия руководителя Банка, то есть самого Аблязова», – пояснил спикер.
Напомним, что межведомственная следственно-оперативная группа под руководством Антикоррупционной службы расследует уголовное дело в отношении бывшего топ-менеджмента БТА Банка по фактам хищения денег и их отмывания за рубежом. 7 июня 2017 года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам г. Алматы признал виновным главного фигуранта Аблязова М. и приговорил его к 20 годам лишения свободы за создание и руководство ОПС, хищение денег БТА на сумму 7,5 млрд долл., что эквивалентно 1 трлн тг., и их отмывание. Принятыми мерами БТА Банку возмещен ущерб на сумму около 2 млрд долл. (266 млрд. тг.). Это денежные средства, активы, права требования долга, взысканные в пользу потерпевшего в счет возмещения ущерба в рамках уголовных и гражданских процессов. С начала уголовного преследования состоялось восемь обвинительных приговоров, по которым осуждены 42 лица.
