Павлодарская ОПГ помогала бизнесу уходить от налогов

В Павлодаре сотрудниками департамента экономических расследований задержано пятеро участников организованной преступной группировки, которая оказывала бизнесу услуги по уходу от налогов.

За четыре года деятельности подозреваемые создали 21 подставное предприятие, на счет которых переводились деньги за якобы выполненную работу. Когда счет такой фирмы пустел, ее банкротили. За свои услуги члены ОПГ получали 5% процентов от снятой суммы. В итоге по фиктивным документам было обналичено более 4,5 млрд тенге.

Подозреваемых задержали в одном из банков Павлодара во время очередного снятия денег. При обыске было изъято 27 млн тенге и $9 тыс.

По информации заместителя руководителя оперативного управления департамента экономических расследований по Павлодарской области Максима Пахно, было установлено имущество преступной группы.

«Речь идет о дорогостоящих квартирах, машинах. Кроме того, был наложен арест на банковские счета. Один из подозреваемых вывел денежные средства, более $2 миллионов, в Российскую Федерацию через банк Нью-Йорка», – сказал Пахно.

Пятеро подозреваемых находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело по ст. 262 УК РК – «Создание организованной преступной группы, а также участие в ней», которая предусматривает лишение свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Расследование продолжается.