ОПГ в Туркестанской области отмывала деньги через казино

В Казахстане разоблачена деятельность по организации незаконного игорного бизнеса. ОПГ действовала на территории приграничных с Узбекистаном Мактааральского и Жетысайского районов. Об этом сообщает комитет по финансовому мониторингу Минфина РК.

Оперативно-следственной группой при поддержке подразделения специального назначения Национальной гвардии РК проведены одновременные обыски в семи заведениях, контролируемых членами преступной группы.

«В оборот привлекались деньги, полученные преступным путем, которые позже легализовывались через официальную сеть букмекерской конторы «СтавкаБет». В ходе обыска в доме организатора ОПГ в Шымкенте обнаружен и изьят рабочий блокнот с записями о легализации имущества на сумму $7 млн и 7 млрд тенге», – говорится в сообщении.

Кроме того, судом наложен арест на 25 объектов собственности (дома, рестораны, игровые залы букмекерских контор, земельные участки, автомобили) в Шымкенте и на территории Туркестанской области, принадлежащих организатору ОПГ. Также арестовано 11 имущественных объектов, принадлежащих другим активным членам ОПГ.