Четыре преступные группы, занимавшиеся обналичиванием денежных средств в столице, нанесли ущерб государству в два миллиарда тенге. Об этом на брифинге 3 марта сообщил руководитель второго следственного управления департамента экономических расследований по городу Нур-Султану Олжас Сулейменов.
«В прошлом году в результате оперативно-розыскных мероприятий были изобличены четыре преступные группы, которые на территории города Нур-Султана занимались обналичиванием денежных средств. Из оборота порядка 30 различных организаций изъяты печати, ущерб государству составил два миллиарда тенге», — сказал он.
По его словам, благодаря комплексу системных оперативных мер добыты доказательства преступления вышеперечисленных групп. Также в ходе обысков были изъяты документы, печати, флеш-карты и другие носители информации о преступной деятельности.
«В прошлом году было выявлено 25 азартных заведений. Из оборота выведено более 100 игровых аппаратов. По решению суда лица привлечены к ответственности. Данные аппараты уничтожены. В этом же году таких аппаратов изъято более 10. Также изъяты терминалы и другие носители», — сказал Сулейменов.
Кроме того, в 2019 году в столице был выявлен цех по производству фальшивых денежных средств. В том числе цех печатал десятитысячные и пятитысячные купюры.
«Виновное лицо направлено в суд, по нему состоялся обвинительный приговор», — сказал он.
По его словам, также в течение одного месяца прошлого года житель столицы ходил по магазинам и базарам, пытаясь распространить то, что напечатал ранее. Благодаря центру управления оперативной информации, службе «Сергек» и тому, что собственники помещений имеют камеры, все факты были зафиксированы, а поддельные купюры на сумму порядка 150 тыс. тенге были выведены из незаконного оборота.
«В результате работы оперативных подразделений в городе был задержан гражданин, у себя дома. Он купил технику и на постоянной основе изготавливал купюры, схожие с купюрами Нацбанка. Мы выявили 34 факта реализации этим гражданином этих поддельных купюр: пяти- и двухтысячных купюр в городе», — сказал Суйлеменов.
Виновный был направлен в суд, был вынесен приговор, он получил реальный срок в виде пяти лет лишения свободы.
«При использовании деньги обновляются, какие-то уходят из оборота — надо обращать внимание на водяные знаки, состояние купюры. Если к гражданину случайно попала фальшивая купюра, то при обращении в правоохранительные органы он освобождается от ответственности», — напомнил Сулейменов.
