В Алматы 22 мая задержан один из руководителей ТОО «TeleTrade Central Asia». От действий компании пострадали более 70 человек. Об этом сообщает следственный департамент МВД Казахстана.
В ведомстве рассказали, что расследуется уголовное дело по факту мошенничества гражданина «Е». Руководители «TeleTrade Central Asia» открыли филиалы в регионах и наняли менеджеров, привлекали клиентов обещаниями получения большой прибыли на электронной бирже, после чего похищали их деньги, переводя их на подконтрольные им счета в оффшорах.
«Сотрудники компании от инвесторов получали денежные средства, которые в электронном появлялись в личном кабинете на сайте форекс-дилера, где зачислялись электронные деньги. Затем с помощью специального плагина счет обнулялся, и клиенту объявляли, что он оказался в проигрыше. Фактически клиент в торгах не участвовал. Следствием установлено, что гр.Е. денежные махинации проводил совместно с гражданами России, с которыми создал в оффшорной зоне компанию TeleTrade D.J. Ltd, куда переводили деньги обманутых клиентов», — говорится в сообщении.
Также в МВД добавили, что в отношении российских участников правоохранительными органами РФ проводится расследование, и попросили всех пострадавших от деятельности ТОО обратиться в следственный департамент.
В день задержания руководителя компании в офисах филиалов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Актюбинской, Карагандинской и Мангистауской областях следователями провели обыски с изъятием документации.
Напомним, в 2018 году сообщалось, что международная брокерская компания TeleTrade незаконным образом «выманила» у клиентов свыше 1 млрд рублей. Злоумышленники заманивали клиентов обещаниями большой прибыли на электронной бирже, после чего похищали их деньги, переводя все на подконтрольные им счета в оффшорах.
