Создателя финансовой пирамиды из Казахстана задержали в Москве

16 июня в Москве задержали и поместили в следственный изолятор 29-летнего мужчину, который находится в международном розыске за хищение денежных средств у вкладчиков по делу финансовых пирамид «Гарант-24», «Выгодный займ» и «Estate Lombard», сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Казахстана.

Заочно в отношении задержанного Фролова суд Нур-Султана избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Позднее его экстрадируют в Казахстан.

Начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов сообщил, что в настоящее время по делу установлено более 15 тыс. потерпевших.

Сумма ущерба на сегодняшний день превысила 20 млрд тенге.

Множество казахстанцев пострадало от деятельности кредитно-финансовых организаций — ТОО «Гарант 24 Ломбард», «ESTATE Ломбард» и микрокредитных организаций «Нурали Капитал» и «Выгодный займ». Возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве и создании финпирамиды.

Всего по данному делу установлено более 40 подозреваемых. Часть из них в розыске, более 20 человек находятся под стражей.

В марте из Кыргызстана экстрадировали директора ТОО «ЕSTATE Ломбард» Асета Ыскакова. В апреле из Молдавии экстрадировали учредителя компании «Гарант 24 Ломбард» Аслана Мурзабекова.