В ВКО пресечена деятельность ОПГ, причинившая ущерб государству в размере 525 миллионов тенге. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК.
В ходе проверки установлено, что организатор преступной группы в период с 2017-2019 годы. создав ряд предприятий, осуществлял незаконную деятельность на территории ВКО.
Преступная группа занималась незаконной выпиской фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров.
«Зарегистрировано досудебное расследование по ст. ст.262 ч.1 (Создание организованной группы или преступной организации, а равно руководство ею или структурным подразделением преступной организации), ст.216 ч.3 (совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров) УК РК, ведется следствие», — рассказали в КФМ.
Напомним, в 2019 году сообщалось, что уроженцы ВКО создали компанию «KGC Metal», через которую проводили нелегальные сделки по продаже 32 вагонов золотосодержащей руды. Преступная схема была раскрыта сотрудниками налоговых служб и департамента экономических расследований по ВКО.
