Сотрудники криминальной полиции Уральска в ночь на 9 августа задержали менеджера «Гарант-24 Ломбард». Мужчина находился в розыске с февраля.
В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили региональному изданию «Мой город», что 30-летний мужчина задержан по подозрению в мошенничестве по статье 190 УК РК. Его разыскивали сотрудники управления полиции Атырау.
Задержанный был водворен в изолятор временного содержания в Уральске.
Множество казахстанцев пострадало от деятельности кредитно-финансовых организаций ТОО «Гарант 24 Ломбард», «ESTATE Ломбард» и микрокредитных организаций «Нурали Капитал» и «Выгодный заем». Возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве и создании финпирамиды.
Всего по данному делу установлено более 40 подозреваемых. Часть из них в розыске, более 20 человек находятся под стражей.
Начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов сообщил, что в настоящее время по делу установлено более 15 тыс. потерпевших.
Сумма ущерба на сегодняшний день превысила 20 млрд тенге
В марте из Кыргызстана экстрадировали директора ТОО «ЕSTATE Ломбард» Асета Ыскакова. В апреле из Молдавии экстрадировали учредителя компании «Гарант 24 Ломбард» Аслана Мурзабекова. В июне в Москве задержали одного из создателей пирамиды – Фролова… Подробнее:
