В Алматы выявлены фиктивные счета-фактуры на 19,5 млрд тенге

Прокуратура города Алматы направила в суд восемь уголовных дел в отношении предпринимателей, подозреваемых в выписке фиктивных счетов-фактур на общую сумму 19,5 миллиардов тенге. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В результате их действий, по версии прокуратуры, контрагенты уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 5,4 млрд тенге.

Пятерым задержанным уже вынесены обвинительные приговоры. Еще 16 человек находятся под следствием, в том числе по обвинению в создании ОПГ.

В качестве примера прокуратура привела дело жителя Алматы, который через свои аффилированные компании оказал услуги по выписке фиктивных счетов-фактур различным коммерческим организациям на 6,5 млрд тенге.

Напомним, статья 216 Уголовного кодекса РК «Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров» предусматривает минимальное наказание в виде штрафа в размере до трех тысяч МРП (8,3 млн тенге), а максимальное – лишение свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества.

Также в начале декабря 2019 года департамент Комитета национальной безопасности по городу Алматы приостановил деятельность сети букмекерских контор «Олимп» в Казахстане.

Информация о начале досудебного расследования в ее отношении появилась 6 декабря 2019 года. Букмекерская контора подозревалась в организации незаконного игорного бизнеса, неуплате налогов и выводе средств с территории Казахстана.

В частности, статья 245 Уголовного кодекса РК «Уклонение организаций от уплаты налогов» предусматривает минимальное наказание в виде штрафа в 40 МРП (11,1 млн тенге), максимальное – штраф в размере от двукратной до трехкратной суммы не поступивших платежей в бюджет или лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

18 декабря прокуратура Алматы обязала «Олимп» выплатить государству 145 млрд тенге.