Казахстан обошел ряд стран мира в индексе противодействия отмыванию денег (Basel AML Index). Индекс подготовлен Базельским институтом государственного управления.
По мнению составителей рейтинга, набрав 5,08 балла, Казахстан более эффективно борется с отмыванием денег, чем Молдова (71-е место, 5,14 балла), Япония (69-е, 5,16), Украина (67-е, 5,23), Азербайджан (66-е, 5,24) и Россия (52-е, 5,51).
Топ-10 самых эффективных стран составили Эстония (2,36), Андорра (2,83), Финляндия (2,97), Болгария (3,12), Острова Кука (3,13), Норвегия (3,19), Новая Зеландия (3,24), Швеция (3,32), Словения (3,35) и Дания (3,46). В десятку стран с высоким риском по отмыванию денег вошли Йемен (7,12), Кения (7,18), Сенегал (7,3), Сьерра-Леоне (7,51), Каймановы острова (7,64), Мозамбик (7,81), Лаос (7,82), Мьянма (7,86), Гаити (8,15) и Афганистан (8,16).
Данный ежегодный отчет определяет уязвимость страны к противодействию по отмыванию доходов и финансированию терроризма.
В августе Казахстан незначительно улучшил свое положение по семи из девяти показателей и поднялся на 66-е место в рейтинге лучших стран. Из стран постсоветского пространства выше Казахстана расположились Россия (23), Эстония (55), Литва (59), Азербайджан (61), Латвия (62). Ниже Казахстана находились Украина (68) и Беларусь (70). Такие страны, как Таджикистан, Кыргызстан, Молдова, Армения, Туркменистан и Узбекистан, в рейтинг не попали.
Базельский институт государственного управления – международная организация, которая на основе официальных и открытых источников, экспертных мнений публикует отчеты по индексам противодействия отмыванию денег, а также проводит анализ незаконных финансовых потоков по всему миру.
