В споре между Республикой Казахстан против Анатола и Габриэля Стати 2021 год начался с судебного решения в пользу РК, сообщается на официальном сайте министерства юстиции.
6 января Высокий суд Англии обязал Стати в течение двух недель выплатить РК и Национальному банку Казахстана более $3,7 млн судебных издержек. Ожидается, что Стати будут оспаривать этот приказ.
Приказ о возмещении судебных расходов связан с проигранным Стати весной 2020 года судебным разбирательством, в котором Высокий суд после четырехдневных виртуальных слушаний постановил, что Нацбанк не может быть привлечен к ответственности по искам Стати к РК.
«Разбирательство в Высоком суде Англии вытекает из продолжающихся действий РК против Стати, которые получили арбитражное решение мошенническим путем и пытаются привести его в исполнение во многих странах», – пишут в Минюсте страны.
«Стати скрывали совершенное ими мошенничество во время арбитража, но с 2015 года доказательства об этом постепенно выявлялись. Данные доказательства были независимо оценены ведущими мировыми экспертами, включая Deloitte, Price WaterHouse Coopers, профессора Джорджа Берманна, профессора Кристофа Шройера и доктора Патрика Шольдстрома. Как и Верховный суд Англии, все эти эксперты пришли к выводу, что Стати занимались систематическим мошенничеством, в том числе при получении арбитражного решения», – уточнили в ведомстве.
По информации пресс-службы министерства, Стати никогда не оспаривали данные доказательства, а «наоборот, препятствовали судам принимать их во внимание, при этом часто с помощью незаконных средств». В качестве подтверждения Минюст приводит комментарий эксперта шведского права и в настоящее время действующего судьи Апелляционного суда Свеа доктора Шольдстрома: согласно его заключению, имеющиеся доказательства показывают, что Стати добились арбитражного решения путем действий и сокрытия, которые по шведскому законодательству приравниваются к уголовному мошенничеству.
«В процессе аннулирования арбитражного решения они нарушили свою основополагающую обязанность говорить правду шведским судам до такой степени, что теперь арбитражное решение не должно быть приведено в исполнение», – дополнил Шольдстром.
Нынешний приказ Верховного суда о расходах и лежащая в его основе победа РК в апреле дополняют ряд судебных решений, вынесенных в пользу РК в прошлом году, в том числе:
1) решение Апелляционного суда Стокгольма в июне, в котором суд отменил ошибочные принудительные меры в отношении активов Национального фонда Казахстана;
2) решение Апелляционного суда Брюсселя в ноябре, в котором суд разрешил РК детально представить свою позицию и доказательства мошенничества Стати, которое будет полностью рассмотрено в 2021 году;
3) решение Верховного суда Нидерландов в декабре, в котором суд отменил решение Апелляционного суда Амстердама о наложении ареста на акции АО «Самрук-Казына» в КМГ Кашаган Б.В. и направил дело обратно в Апелляционный суд.
Об итогах года по делу Стати министр юстиции РК Марат Бекетаев сказал:
«В прошлом году мы были очень успешны в нашем юридическом противостоянии Стати и их сообщников, пытающихся привести в полученное исполнение мошенническим путем арбитражное решение. В 2021 году мы ожидаем, что мошенничество, коррупция и международное отмывание денег, совершенные Стати, будут раскрыты еще больше, и правосудие по этому делу будет восстановлено во всех юрисдикциях».
В июне 2020 года Казахстан начал судебный процесс против нью-йоркского финансиста Дэниела Чапмена и связанных с ним финансовых компаний, обвинив их в сговоре со Стати для совершения их широкомасштабного мошенничества. В декабре к иску присоединился один из инвесторов Стати (Американский хедж-фонд «Аутрайдер Менеджмент ЛЛС»).
Банкротный управляющий ТОО «Толкыннефтегаз» подал иск в Верховный суд Гибралтара против своей материнской компании «Терра Раф Транс Трейлинг Лтд» и Стати и уже получил благоприятное процессуальное решение против Стати, в котором суд пришел к выводу, что все претензии по мошенническим схемам Стати представляют собой «серьезный вопрос, подлежащий рассмотрению» по существу с «реальными перспективами успеха».
