ОПГ в Караганде нанесла ущерб в 700 млн тенге

Группа создала 13 предприятий по выписке фиктивных счетов-фактур

Более 700 млн тенге ущерба государству нанесли члены организованной преступной группировки в Караганде, сообщает пресс-служба Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

Сотрудники местного департамента экономических расследований в ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий изобличили деятельность группы лиц, которые в период с 2016 по 2020 год занимались выпиской фиктивных счетов-фактур в Караганде.

Следствие установило, что семь человек создали 13 подконтрольных предприятий для пособничества недобросовестным налогоплательщикам-контрагентам в уклонении от уплаты налогов путем заключения фиктивных договоров и искусственного увеличения затрат.

Общий ущерб от незаконных действий составил более 700 млн тенге. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, один — под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что в Алматы разоблачили мошенников, которые выписали фиктивные счета-фактуры на 6 млрд тенге.

Подписывайтесь на нас в Google News
Материалы по теме