Жительница Актобе открыла девять ТОО для обналичивания средств

Сотрудниками Департамента экономических расследований по Актюбинской области АФМ РК пресечена деятельность горожанки, которая в период с 2017 по 2019 год занималась незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставке товаров на территории Актюбинской области, сообщает пресс-служба АФМ РК.

Установлено, что жительница Актобе в 2017 году создала девять фирм и зарегистрировала на свое имя ТОО, прошла процедуру регистрации юридического лица с постановкой на учет в качестве плательщика НДС и открыла банковские счета в банках второго уровня, осуществляла поиск контрагентов, которым обналичивала денежные средства через свои ТОО.

Сумма причиненного государству ущерба от незаконной предпринимательской деятельности составила более 650 млн тенге.

Приговором суда №2 Актобе указанное лицо признано виновным в совершении уголовного правонарушения по ст. 216 ч. 3 УК РК с назначением наказание в виде лишения свободы сроком  на 3 года 6 месяцев, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 10 лет.

За прошедший год число экономических преступлений в Казахстане составило 1294 (в 2019 году – 1 053).