Более 4 млрд тенге обналичила преступная группа в Карагандинской области

В Караганде при обналичивании денежных средств задержаны члены преступной группы, об этом сообщила пресс-служба агентства РК по финансовому мониторингу.

По сведениям АФМ, ОПГ на протяжении трех лет незаконно обналичила более 4 млрд тенге. В противоправной схеме были задействованы шесть подконтрольных фиктивных фирм.

В результате преступных действий государству нанесен ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более одного млрд тенге.

При обыске обнаружены и изъяты более 6 млн тенге, банковские карты, бухгалтерские документы и печати компаний. В настоящее время ведется следствие по фактам создания организованной преступной группы и незаконной выписки фиктивных счетов-фактур, уточнили в пресс-службе.

Ранее «Курсив» писал о том, как ОПГ в Усть-Каменогорске три года подделывала документы. Сумма ущерба от ее деятельности составила более 1,5 млрд тенге.