Департаментом экономических расследований по городу Алматы АФМ РК пресечена деятельность преступной группы, которая в период 2017-2019 года «обналичила» 3,9 миллиарда тенге через банковские счета подконтрольных ей семи компаний, сообщает пресс-служба АФМ.
Фигурантами по делу проходят шесть человек, среди которых бывший сотрудник финансовой полиции и действующий руководитель звена одного из банков.
«Приговором суда обвиняемые признаны виновными по ст.ст.28 ч.5, 216 ч.3 УК РК (совершение действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара) и осуждены к различным срокам наказания в виде лишения свободы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что имущество членов ОПГ обращено в доход государства.
За 2020 год ДЭР по городу Алматы АФМ РК возбуждено 85 уголовных дел по ст. 216 УК РК, в том числе выявлено три факта создания и руководства ОПГ в сфере «обналичивания» денежных средств с банковских счетов фиктивных фирм.
