Первым кредитным бюро (ПКБ) ранее был анонсирован сервис с возможностью проверки казахстанских граждан и юридических лиц на принадлежность к отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) по внутренним спискам Казахстана. Сейчас пользователи могут осуществлять проверки по более 10 тыс. международных списков и соответствовать требованиям Агентства финансового мониторинга РК.
По словам СЕО ПКБ Руслана Омарова, с учетом перехода в онлайн большинства процессов, касающихся финансового и нефинансового рынка, потребность в проверках партнеров становится все более актуальной.
«Совместно с международным лидером – Refinitiv – мы сделали сервис максимально доступным для всех субъектов финансового мониторинга. ПКБ имеет для этого всю необходимую инфраструктуру и экспертизу. Это позволяет казахстанским компаниям более профессионально подходить к установлению деловых отношений с резидентами и нерезидентами РК», –сказал он.
Сервис доступен в формате облачного модуля. Напомним, что в связи с изменениями в законодательстве субъекты финансового мониторинга, к которым относятся ломбарды, страховые компании, обменные пункты, нотариусы, риелторы, а также игорный и ювелирный сектор, должны проверять клиентов и партнеров на принадлежность к ПОД/ФТ. Все они сейчас могут обратиться в ПКБ и получить соответствующий стандартам доступный сервис.
В REFINITIV также отмечают: «Наши премиальные данные World-Check теперь доступны для всех субъектов небанковского сектора по специальным условиям через сервис партнера – ПКБ».
База данных World-Сheck содержит точную и надежную информацию для принятия взвешенных решений, полученную из надежных источников, таких как санкционные списки, государственные архивы и данные в СМИ. World-Сheck предоставляет право ПКБ на работу с любыми небанковскими организациями. Для этого была проведена тщательная комплаенс-оценка партнера, в том числе с учетом требований по защите персональных данных и информационной безопасности в соответствии со стандартами GDPR.
Агентство Финансового мониторинга РК поддерживает данный проект. Учитывая, что регулирование в области ПОД/ФТ с каждым годом будет совершенствоваться, подобные инструменты позволят субъектам финансового мониторинга автоматизировать свои процессы, выполнять требования и следовать международным стандартам в части установления деловых отношений.
Refinitiv обслуживает более 40 тыс. учреждений в почти 190 странах мира, предоставляя информацию, аналитические данные и технологии, которые способствуют внедрению инноваций и повышению эффективности на глобальных финансовых рынках. Компания помогает финансовому сообществу работать быстрее и эффективнее, соответствовать требованиям регулятора и продуктивнее выстраивать торговые стратегии. Refinitiv теперь является частью LSEG (London Stock Exchange Group) – ведущего поставщика инфраструктуры и данных финансовых рынков.
Первое кредитное бюро – Big Data компания в Казахстане и информационный агрегатор (Data hub) по предоставлению сведений по резидентам и нерезидентам. Поставщиками информации в бюро являются более 700 организаций. Первое кредитное бюро осуществляет консалтинговую деятельность и техническую поддержку на территории евразийского региона. Алматинский офис ПКБ является центральным офисом Ассоциации провайдеров кредитной информации Евразии.
PR-материал
