В Шымкенте сотрудники регионального департамента Агентства по финмониторингу выявили мошенническую схему, благодаря которой преступник сбывал фальшивые евро.
Как уточнили в пресс-службе, осужденный Корганбаев организовал мошенническую схему поддельных евро, ранее приобретенных за 50% от стоимости в Республике Узбекистан, которые начал сбывать различными способами.
Работники одного из банков Шымкента успели сбыть клиентам 4 тыс. евро. В ходе следственных действий была доказана причастность Корганбаева к сбыту этих денег.
Кроме этого, за полученные в долг средства в тенге от знакомых он расплачивался фальшивыми евро.
Всего Корганбаев незаконно сбыл 10 тыс. фальшивых евро номиналом в 500 евро, которые изъяты из оборота в полном объеме.
Ранее преступник уже был судим за мошеннические действия. За незаконное использование и сбыт фальшивых купюр он приговорен к 5,5 годам лишения свободы.
В АФМ добавили, что раскрытие и расследование преступлений, связанных с фальшивомонетничеством, относится к числу наиболее сложных, поскольку основная масса поддельных дензнаков обнаруживается только тогда, когда они уже находятся в обороте. Как правило, поддельные купюры находят в банках и торговых точках.
