Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана составило и опубликовало список организаций, имеющих признаки нелегальной деятельности, – из 121 субъекта, попавшего в перечень, 56 являются финансовыми пирамидами, еще 65 – это нелегальные инвестиционные посредники, или лжеброкеры.
Список агентство опубликовало, чтобы защищать права потребителей финансовых услуг и своевременно предупреждать о рисках, связанных с незаконной деятельностью подобных компаний.
«Формирование подобного списка также обеспечит поддержание справедливой конкуренции на рынке и эффективное выявление субъектов с признаками нелегальной деятельности», – добавили в ведомстве.
Агентство выявляет нелегальных участников на финансовом рынке посредством мониторинга информационного пространства в интернете, мониторинга социальных сетей посредством блогов, форумов, видеохостингов и мессенджеров, обращения физических и юридических лиц. С начала текущего года в агентство поступило 125 обращений физических и юридических лиц на предмет деятельности сомнительных компаний. Кроме того, АРРФР активно взаимодействует с государственными органами и общественными организациями, представляющими институты гражданского общества.
Для более эффективной осведомленности агентство информирует все субъекты финансового рынка о подозрительных компаниях, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами для проведения дальнейшей проверки и блокировки сайтов таких компаний.
По каждой компании с признаками нелегальной деятельности указаны наименование, адрес сайта, характер незаконной деятельности. В дальнейшем информация будет регулярно обновляться, подчеркнули в пресс-службе.
Со списком организаций, имеющих признаки нелегальной деятельности, можно ознакомиться по ссылке.
Ранее стало известно, что в Казахстане самым популярным способом мошенничества оказались финансовые пирамиды: казахстанцы отнесли преступникам 21 млрд тенге только в текущем году.
