Сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Шымкенту пресекли факт контрабанды сжиженного газа, сообщили в пресс-службе ведомства.
Следствие установило, что в период 2020–2021 гг. директор одного из предприятий города Г. Черкасова приобретала у неустановленных лиц сжиженный газ без документов, подтверждающих законность их происхождения.
В последующем Черкасова незаконно экспортировала сжиженный газ весом более 966 тонн на сумму свыше 146 млн тенге в Узбекистан и Таджикистан. При вывозе через таможенную границу ЕАЭС она использовала фиктивные договоры и документы о происхождении товара.
В ходе следствия факт подделки документов и отсутствия взаиморасчетов с ложно указанными компаниями подтвердился.
Директора предприятия приговорили к штрафу в размере 4,3 млн тенге. Также судом будет взыскана стоимость контрабандного товара.
Накануне агентство сообщало о контрабанде сигарет объемом 300 тыс. пачек из Казахстана в Россию. Нарушителя оштрафовали на 2,7 млн тенге.
