Территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области расследует уголовное дело в отношении инвестиционной компании Antares Limited с признаками финансовой пирамиды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники компании привлекали средства граждан путем проведения тренингов по инвестициям. Участники тренингов перечисляли денежные средства на карточный счет БВУ сотрудника компании. В дальнейшем они получали доступ к электронной странице, на которую зачислялись виртуальные деньги.
За эти средства приобретался инвестиционный пакет с обещанной прибылью в 1% от суммы вклада в день. Выводились деньги только через продажу пакетов новым вкладчикам либо приобретение дополнительных инвестпакетов.
Кроме того, за привлечение нового вкладчика было предусмотрено вознаграждение в размере от 1 до 5% от суммы вклада, которые также выплачивались виртуальными деньгами.
На данный момент проводится досудебное расследование, сообщили в ведомстве.
Агентство по финансовому мониторингу призывает воздержаться от участия в подобных сомнительных проектах и предлагает обращаться по телефону доверия: +7 7172 708 478.
Агентство по финансовому мониторингу предостерегает граждан от участия в финансовых пирамидах
«Финансовые пирамиды, как правило, активизируются к концу года, чтобы привлечь все бонусы и премии населения. Чаще всего организации привлекают средства под видом инвестиций в строительные и различные бизнес-проекты, в криптовалюту, а также в акции брокерских компаний. Большая половина пирамид действуют в форме интернет-проектов и ведут деятельность через сайты и социальные сети», — пояснили в АФМ.
Ранее стало известно, что организаторы финансовой пирамиды в Западно-Казахстанской области успели обогатиться на 63 млн тенге, пока ими не занялись специалисты из АФМ.
