Две ОПГ ликвидировали в Шымкенте

В Шымкенте пресечена деятельность двух преступных групп, нанесших государству ущерб на 3 млрд тенге

В Шымкенте две организованные преступные группировки занимались выпиской фиктивных счетов-фактур, общая сумма ущерба государству составила 3,1 млрд тенге в виде неуплаченных налогов, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу Казахстана.

Территориальный департамент ведомства по Шымкенту завершил досудебные расследования. Как установило следствие, одна из преступных групп в составе восьми человек в период с 2018 по 2020 год выписывала фиктивные бухгалтерские документы предприятиям-контрагентам за материальное вознаграждение.

{«preview_thumbnail»:»/sites/default/files/styles/video_embed_wysiwyg_preview/public/video_thumbnails/g3qCi8JYIhQ.jpg?itok=ci1rD2vO»,»video_url»:»https://youtu.be/g3qCi8JYIhQ»,»settings»:{«responsive»:1,»width»:»854″,»height»:»480″,»autoplay»:0},»settings_summary»:[«Embedded Video (Адаптивный).»]}

Установлена причастность этой ОПГ к 16 хозяйствующим субъектам, чьи документы и печати были обнаружены в доме главного организатора преступной схемы.

Вторая преступная группа от имени 21 фирмы-однодневки оформляла аналогичные мнимые сделки на поставку товаров и оказание услуг. Объемы работ по договорам фактически не были выполнены.

В результате государству не были выплачены налоги на сумму 3,1 млрд тенге.

В настоящее время уголовные дела находятся на рассмотрении в суде.

Ранее сообщалось о том, что жительница Алматы незаконно обналичила более 2 млрд тенге, выписывая фиктивные счета-фактуры, а в Караганде мужчина заключал фиктивные сделки, скрыв налоги на 82 млн тенге.

{«preview_thumbnail»:»/sites/default/files/styles/video_embed_wysiwyg_preview/public/video_thumbnails/0o5mJPOu4Yw.jpg?itok=bP-YbhyS»,»video_url»:»https://youtu.be/0o5mJPOu4Yw»,»settings»:{«responsive»:1,»width»:»854″,»height»:»480″,»autoplay»:0},»settings_summary»:[«Embedded Video (Адаптивный).»]}