Агентство по финансовому мониторингу ведет досудебное расследование в отношении бывшего финансового директора ТОО «Kcell Solutions», сообщили в пресс-службе ведомства.
В департаменте АФМ по Алматы уточнили, что экс-сотрудника компании подозревают в подделке финансовых документов и незаконной выписке авансов на свое имя, которые привели к хищению денежных средств АО «Кселл» в особо крупном размере — на сумму 450 млн тенге.
Следствие установило, что в период с февраля 2018 года по апрель 2021 года подозреваемый похитил денежные средства путем перечисления 258 млн тенге на расчетные счета пяти компаний, с которыми предварительно составил фиктивные договоры об оказании услуг в адрес ТОО «Kcell Solutions», а также незаконной выписки 192 млн тенге в виде авансов на свое имя.
Экс-финдиректор, таким образом, «совершил уголовное правонарушение против собственности, причинив особо крупный ущерб АО «Кселл», контрольный пакет акций которого принадлежит АО «Казахтелеком», что свидетельствует об отнесении ТОО «Kcell Solutions» к субъекту квазигосударственного сектора».
В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что похищенные денежные средства подозреваемый проиграл в букмекерских конторах PariMatch и Олимп.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Ранее сообщалось, что в Уральске вынесли приговор директору и заместителю директора крупной компании, которые похитили 40 млн тенге.
