Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил главе Агентства по финмониторингу Жанату Элиманову искать полученные незаконным путем активы, в том числе и за границей, а также активизировать работу по их возврату в Казахстан. Президент во время встречи с Элимановым в Акорде заявил, что работа должна вестись, невзирая на лица и должности.
Как сообщает пресс-служба Акорды, Агентство по финмониторингу усилило контроль подозрительных трансграничных переводов.
В 2022 году в три раза увеличилось количество приостановленных подозрительных операций: их сумма составила около 150 млрд тенге. По данным Агентства, каких-либо аномальных всплесков вывода денежных средств за рубеж не наблюдается. Объем переведенных за границу средств в этом году снизился на 30%.
Как сообщил Жанат Элиманов, совместно с заинтересованными органами усилен контроль за незаконным вывозом наличной валюты. Выявлены нарушения на $5 млн.
Токаев 11 января отмечал, что в связи с ЧП повысился риск вывода капитала отдельными финансово-промышленными группами. Все факты вывода капитала за рубеж будут проверены.
