В Караганде и Темиртау пресекли деятельность финансовой пирамиды. Мошенники собрали с граждан более 70 млн тенге. Организаторов пирамиды задержали на два месяца, начато досудебное расследование. Об этом сообщает пресс-служба АФМ.
Следствием установлено, что организаторы пирамиды через Instagram занимались привлечением денежных средств физических лиц с условием получения денежных вознаграждений и возврата ранее вложенной денежной суммы.
Как рассказали в АФМ, преступная схема заключалась в привлечении инвестиций от граждан в сумме от 200 тыс. тенге до 25 млн тенге на срок от 1 месяца до 1 года с обещанием выплат в размере 10% от суммы вклада.
В декабре 2021 года «Курсив» опубликовал бизнес-гайд «Безопасность». В нем рассказывается о том, как победить мошенников, как влияют цифровые угрозы на бизнес, какие будут тренды в сфере конфиденциальности в 2022 году, как распознать финансовую пирамиду, что для борьбы с мошенничеством на финансовых рынках делает АРРФР РК. С pdf-версией гайда можно ознакомиться по ссылке.
