В Костанае выявили финансовую пирамиду. Вкладчиками были физические лица, которые делали взносы от 30 до 480 тыс. тенге, сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.
Департамент АФМ по Костанайской области ведет уголовное дело в отношении должностных лиц производственного кооператива GАР, которые в 2021 году создали финансовую пирамиду. Полученные средства они направляли не на предпринимательскую деятельность, а перераспределяли между участниками.
В ходе проведения обыска были изъяты рекламные брошюры о деятельности кооператива, список вкладчиков, договоры, заключенные между кооперативом и вкладчиками.
Ведется следствие. Иные данные разглашению не подлежат, добавили в АФМ.
