Сотрудники департамента Алматы Агентства по финансовому мониторингу совместно с прокуратурой выявили факт экономической контрабанды товаров народного потребления из КНР в особо крупном размере.
В пресс-службе ведомства рассказали, что уже ведется досудебное расследование по пунктам 1, 4, 5 части 2 статьи 234 – «Экономическая контрабанда, совершенная неоднократно, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору».
Дело зарегистрировано в отношении руководства ТОО «Group of the Companies TDA». Всю операционную работу фирмы, по данным АФМ, выполнял директор этой компании.
Общая стоимость незаконно ввезенных из Китая товаров составила более 585 млн тенге, или $1,2 млн. Сумма, подлежащая к уплате в бюджет таможенных платежей и налогов, составила более 125 млн тенге, или $274 тыс..
31 марта суд санкционировал арест директора ТОО. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
