В 2021 году в Казахстане жертвами финансовых пирамид стали более 31 тыс. граждан, им причинен ущерб на сумму более 54 млрд тенге. Об этом рассказал глава следственного департамента МВД Санжар Адилов.
По его данным, на сегодня в производстве органов внутренних дел находится 65 уголовных дел данной категории, где насчитывается более 3 тыс. потерпевших.
Совместно с Агентством по финансовому мониторингу регулярно проводится комплекс мероприятий: блокировка сайтов, установление организаторов, филиалов, структурных подразделений. В результате была пресечена деятельность более 180 финансовых инвестиционных компаний и фирм.
За 2021 и 2022 годы к уголовной ответственности привлечено 138 лиц, из которых 50 осуждены, в отношении остальных идет судебное разбирательство.
В ходе досудебных расследований наложены аресты на денежные средства, движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 3 млрд тенге: это частные дома, квартиры, земельные участки, транспортные средства, комплексы и т.д.
