Глава следственного департамента министерства внутренних дел Республики Казахстан Санжар Адилов рассказал о том, как расследовали дела по самым громким финансовым пирамидам в стране.
Так, например, пирамиды ТОО «Astex.kz», ТОО «ACD technology» и ТОО «Mudarabah Capital», напомнил Адилов, позиционировали себя как успешные организации в области сверхдоходных инвестиций. Для привлечения денежных средств граждан организаторы заключали договоры о сотрудничестве, а денежные средства якобы направляли для участия в государственных закупках.
Вкладчикам обещали дивиденды до 20%, ежемесячно. Однако фактически ТОО «ASTEX.KZ» и ТОО «ACD technology» не принимали участия в государственных закупах, дивиденды выплачивались инвесторам за счет взносов новых вкладчиков.
С целью увеличения потока поступающих денежных средств к рекламе этих пирамид привлекали известных блогеров.
«В настоящее время по уголовному делу проведен большой объем работы. Назначены многочисленные экономические, бухгалтерские судебные экспертизы. В целях возмещения материального ущерба потерпевшим следователем наложены аресты на имущество, расположенное в городах Алматы, Нур-Султан и Алматинской области, зарегистрированное за подозреваемыми и их родственниками», — рассказал представитель МВД.
В рамках этого уголовного дела признаны подозреваемыми 14 лиц. Три блогера, призывавших вкладывать свои деньги в пирамиду, были признаны подозреваемыми. Двое отпущены под залог, еще один объявлен в международный розыск с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей.
Кроме того, Адилов поделился результатами расследования уголовного дела в отношении финансовой пирамиды «Gold Company LTD». Напомним, что в состав преступной группы входили граждане России и Казахстана. Общая сумма ущерба превысила 9 млрд тенге.
Пострадавшими признали более 4 тыс. казахстанцев. Деятельность этой финансовой пирамиды пресечена департаментом полиции Актюбинской области. В настоящее время дело рассматривается в суде, добавил представитель МВД.
